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内容简介

《金融诈骗罪立案追诉标准与司法认定实务》在写作中融入了对上述文件的制定背景和重点内容的详细解读，并对如何适用文件提出了具体建议，从而直接为刑事案件的立案侦查和司法认定工作服务，以期为广大公安民警、检察官、法官、律师全面掌握和深入理解全国人大常委会、最高人民法院、最高人民检察院和公安部等机关就刑法适用问题出台的法律解释等各类法律文件提供参考。

目录

第一章 金融诈骗罪的共性问题
第一节 金融诈骗罪的定义
第二节 金融诈骗罪的行为特征
第三节 金融诈骗罪的犯罪构成特征
一、金融诈骗罪的客观方面
二、金融诈骗罪的单位主体
三、金融诈骗罪的主观方面
附：相关司法文件

第二章 集资诈骗罪
第一节 集资诈骗罪的概念与罪名渊源
一、集资诈骗罪的概念
二、集资诈骗罪的罪名渊源
第二节 集资诈骗罪的犯罪构成要件
一、集资诈骗罪的客体
二、集资诈骗罪的客观方面
三、集资诈骗罪的主体
四、集资诈骗罪的主观方面
第三节 集资诈骗罪的立案追诉标准适用指南
一、集资数额的界定问题
二、集资诈骗“数额较大”的标准问题
三、个人集资诈骗和单位集资诈骗的数额标准应否一致的问题
第四节 集资诈骗罪的司法认定实务指南
一、集资诈骗罪与其他犯罪的界限
二、集资诈骗罪的特殊形态认定
第五节 集资诈骗罪的刑事责任
一、集资诈骗罪的刑事责任的一般规定
二、集资诈骗罪的刑事责任认定中需要注意的问题
附：刑法规定及相关司法文件

第三章 贷款诈骗罪
第一节 贷款诈骗罪的概念与罪名渊源
一、贷款诈骗罪的概念
二、贷款诈骗罪的罪名渊源
第二节 贷款诈骗罪的犯罪构成要件
一、贷款诈骗罪的客体
二、贷款诈骗罪的客观方面
三、贷款诈骗罪的主体
四、贷款诈骗罪的主观方面
第三节 贷款诈骗罪的立案追诉标准适用指南
第四节 贷款诈骗罪的司法认定实务指南
一、贷款诈骗罪与其他犯罪的界限
二、贷款诈骗罪的特殊形态认定
第五节 贷款诈骗罪的刑事责任
一、贷款诈骗罪的刑事责任的一般规定
二、贷款诈骗罪的刑事责任认定中需要注意的问题
附：刑法规定及相关司法文件

第四章 票据诈骗罪
第一节 票据诈骗罪的概念与罪名渊源
一、票据诈骗罪的概念
二、票据诈骗罪的罪名渊源
第二节 票据诈骗罪的犯罪构成要件
一、票据诈骗罪的客体
二、票据诈骗罪的客观方面
三、票据诈骗罪的主体
四、票据诈骗罪的主观方面
第三节 票据诈骗罪的立案追诉标准适用指南
第四节 票据诈骗罪的司法认定实务指南
一、票据诈骗罪与其他犯罪的界限
二、票据诈骗罪的特殊形态认定
第五节 票据诈骗罪的刑事责任
一、票据诈骗罪的刑事责任的一般规定
二、票据诈骗罪的刑事责任认定中需要注意的问题
附：刑法规定及相关司法文件

第五章 金融凭证诈骗罪
第一节 金融凭证诈骗罪的概念与罪名渊源
一、金融凭证诈骗罪的概念
二、金融凭证诈骗罪的罪名渊源
第二节 金融凭证诈骗罪的犯罪构成要件
一、金融凭证诈骗罪的客体
二、金融凭证诈骗罪的客观方面
三、金融凭证诈骗罪的主体
四、金融凭证诈骗罪的主观方面
第三节 金融凭证诈骗罪的立案追诉标准适用指南
第四节 金融凭证诈骗罪的司法认定实务指南
一、金融凭证诈骗罪与其他犯罪的界限
二、金融凭证诈骗罪的特殊形态认定
第五节 金融凭证诈骗罪的刑事责任
一、金融凭证诈骗罪的刑事责任的一般规定
二、金融凭证诈骗罪的刑事责任认定中需要注意的问题
附：刑法规定及相关司法文件

第六章 信用证诈骗罪
第一节 信用证诈骗罪的概念与罪名渊源
一、信用证诈骗罪的概念
二、信用证诈骗罪的罪名渊源
第二节 信用证诈骗罪的犯罪构成要件
一、信用证诈骗罪的客体
二、信用证诈骗罪的客观方面
三、信用证诈骗罪的主体
四、信用证诈骗罪的主观方面
第三节 信用证诈骗罪的立案追诉标准适用指南
一、信用证诈骗罪的追诉标准中的犯罪数额问题
二、信用证诈骗罪的主观追诉标准
第四节 信用证诈骗罪的司法认定实务指南
一、信用证诈骗罪与其他犯罪的界限
二、信用证诈骗罪的特殊形态认定
第五节 信用证诈骗罪的刑事责任
一、信用证诈骗罪的刑事责任的一般规定
二、信用证诈骗罪的刑事责任认定中需要注意的问题

……
第七章 信用卡诈骗罪
第八章 有价证券诈骗罪
第九章 保险诈骗罪
主要参考文献
后记

精彩书摘

这里必须正确看待不作为的诈骗与隐瞒真相的诈骗之间的关系。我们认为，虚构事实的诈骗必定是作为，但隐瞒真相的诈骗则既可以是作为，也可以是不作为，应依具体情况而定。例如，行为人为了非法占有保险公司的保险金而通过隐瞒真相以使自己符合投保条件，进而订立保险协议实施诈骗的，是作为的金融诈骗，有的学者将这种情况视为不作为的金融诈骗，①这是不正确的。而如果行为人是在金融交易关系既存之后才临时起意，产生诈骗故意，对负有法定告知义务的事实故意向交易对方隐瞒，利用其认识错误或使其持续陷于认识错误从而向自己交付财物的，则是不作为的金融诈骗。由此可见，纯粹从理论上讲，不作为的金融诈骗罪可能存在。但如果进一步从刑事政策上考虑，把不作为的金融诈骗行为犯罪化则不利于交易自由这一现代商法原则的实现，也不合理地扩大了刑事责任的范围，使检察官承担过大的证明压力，容易出入人罪。因此我们认为，从刑法谦抑精神和刑事政策的要求出发，金融诈骗罪不应包括不作为的形式。有的学者认为，金融诈骗罪都是以积极行为方式（作为）进行的，②这种观点虽未阐明根据，但却是可取的。
（2）被害人的认识错误或持续认识错误。被害人的认识错误或持续认识错误，是欺诈行为所积极追求的直接结果，但是它本身并非欺诈行为的题中应有之义。所以被害人的认识错误或持续认识错误是独立于欺诈行为的诈骗犯罪的另一客观方面要素。金融欺诈行为必须使被害人陷于认识错误或持续陷于认识错误，行为人才可能进而实现非法占有的目的。金融诈骗罪的被害人是与行为人金融交易地位相对的金融交易主体。金融交易主体具有广泛性，因此被害人既可以是自然人，也可以是单位，一般是金融机构和其他企业。刑法理论认为，欺诈行为必须达到使一般人能够产生认识错误的程度，对自己出卖的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围的，不是诈骗犯罪所要求的欺诈行为。

前言/序言

加强和完善刑事法制建设是依法治国方略的基本要求，是构建和谐社会的重要保障。改革开放以来，我国的刑事法制建设取得了重大进展，在理论研究和司法实践中都汇集了大量的成果，积累了丰富的经验。同时，随着社会的不断发展，我国的刑事法制建设中出现了许多新情况、新问题，亟待研究和解决。《中国刑事法制建设丛书》围绕我国刑事法制建设的需要，吸收和借鉴世界各国的刑事立法经验和理论成果，对我国的刑事法制建设进行系统评价和实证分析，为完善我国刑事立法，促进刑事司法改革提供理论参考。
《刑法罪名系列》丛书是《中国刑事法制建设丛书》中的一个重要部分。本丛书将刑法分则中的罪名按照“概念与罪名渊源”、“犯罪构成要件”、“立案追诉标准适用指南”、“司法认定实务指南”、“刑事责任”五个部分加以系统阐述。
1.概念与罪名渊源
1997年刑法颁布实施以后，全国人大常委会先后通过了3个单行刑法、7个刑法修正案。最高人民法院、最高人民检察院先后公布了关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的一系列规定，构成了一个完整的罪名体系。截至本丛书出版，刑法已规定了444个罪名，其中涉及修改罪名40余个，新增罪名20余个。
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