重大復雜職務犯罪案件偵破與認定實戰要領 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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陳波 著

圖書標籤:

• 職務犯罪
• 經濟犯罪
• 偵查實務
• 犯罪認定
• 復雜案件
• 法律實戰
• 案例分析
• 證據收集
• 犯罪預防
• 司法公正

齣版社： 中國檢察齣版社

ISBN：9787510213113

版次：1

商品編碼：11601066

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2014-12-01

用紙：膠版紙

頁數：478

字數：564000

正文語種：中文

內容簡介

　　《重大復雜職務犯罪案件偵破與認定實戰要領》立足於對職務犯罪案件特彆是重大復雜職務犯罪案件的偵破過程以及認定等問題進行瞭探討與分析，總結齣重大復雜職務犯罪案件的偵破及認定的實戰要領，通過理論研究指導實際辦案，對實務工作有很大參考價值。

作者簡介

　　陳波，1965年1月生，湖南益陽人，畢業於武漢大學、中國社會科學院研究生院，獲（民商）法學碩士學位。自1989年起，先後在最高人民檢察院貪汙賄賂檢察廳辦公室、辦公廳檢察長辦公室、職務犯罪大要案偵查指揮中心辦公室工作，分彆任副處級助理檢察員、正處級檢察員、院領導秘書、副主任。先後掛職任廣西壯族自治區興安縣縣委副書記兼宣傳部長，分管黨委工作中的宣傳、精神文明建設和統戰工作，以及政府經濟工作中的發展與改革、項目與招商引資和文化産業化建設；掛職任新疆生産建設兵團人民檢察院黨組成員、副檢察長、檢察委員會委員，分管反貪汙賄賂工作、反瀆職侵權工作和預防職務犯罪工作。現任反貪汙賄賂總局偵查指揮中心副主任（副廳級）。著有《國際反貪汙賄賂的理論與實踐》、《刑事錯案探究與判解》（閤著）、《中國反腐敗二十年》、《反貪偵查實戰要領》、《反貪偵查破案證據標準的把握與運用》、《反貪偵查突破口的選擇與運用》。在國內核心期刊上發錶論文百餘篇。

目錄

前言
第一章 對網絡揭弊事件熱點、難點問題的把握和處理
第一節 對網絡揭弊事件所涉公共權力濫用與否的把握和處理
一、運用法治思維、法律標準確定濫用公共職務、職權犯罪與否的具體標準和相應做法
二、形成良好的思維理念並付諸實施，切實推動、做好相關調查工作
三、抓住調查普通刑事犯罪案件之機查辦職務犯罪案件
第二節 網絡揭弊事件所涉公職人員職務行為與非職務行為交織時的認定與處理
一、把握職務犯罪的本質特點，處理職務犯罪與非職務犯罪交織現象
二、以涉嫌行為性質為主、以行為人公共職務身份有無為輔，來進行甄彆、區分和確定

第二章 重大復雜職務犯罪涉嫌綫索、案件偵（調）查管轄的確定
第一節 公職人員涉嫌職務犯罪綫索初查管轄的確定
一、分級管轄，完善手續，走透程序
二、以犯罪地管轄為主，依具體情形，溝通協商確定
三、特殊情形下的軍地互涉案件，報請最高人民檢察院協調解決
四、區彆不同情形，從便利調查角度考慮確定管轄
第二節 異地管轄爭議問題的處理
一、非公組織中非國傢工作人員的職務性犯罪綫索、案件管轄確定辦法的參考意義
二、村官等多重身份人員涉嫌異地職務犯罪行為的管轄確定
三、依涉嫌人員工作單位所在地確定公職人員職務犯罪管轄原則具體執行中的注意事項
四、普通刑事犯罪與職務犯罪交織時異地職務犯罪的管轄確定
第三節 偵查一體化情形下的指定管轄問題
一、指定管轄的理由以及一般性原則
二、“一事、一案、一指定”原則的把握和落實

第三章 重大復雜職務犯罪案件事實與證據的把握和認定
第一節 對重大復雜職務犯罪案件事實認定的把握
一、對涉嫌行為、事實性質認定的把握
二、對網絡揭弊事件要根據可能性和現實性兩方麵來加以分析研判和甄彆認定
三、對帶有模糊、含混、灰色等性質行為、事實的甄彆和處理
四、錶麵性事實與實質性事實的把握和認定
第二節 重大復雜職務犯罪案件證據方麵必須把握和處理好的幾個問題
一、重大復雜案件偵破進程中，對證據挑刺、反撲等現象的處理之策
二、證據要到位且具有足夠的說服力
三、必須做到證據確鑿且無疑點
四、獲取完善關鍵性證據的方法與途徑

第四章 重大復雜職務犯罪案件法律適用問題舉要
第一節 對個案犯罪特徵的分析把握和處理
一、罪錯邊界、構罪底綫的把握和處理
二、準確解讀、把握“職務”、“職權”和“職務便利”等犯罪構成方麵的認知重點
第二節 偵查實戰中易錯、易混淆罪名的認定與法律適用
一、對行為人在不同時期、環節、身份職務狀態下所為具體行為性質的認定和法律適用
二、罪與非罪的甄彆、把握的原理和標準詳解
三、此罪與彼罪的把握、處理標準和原理的梳理
第三節 偵破、認定理由說明及說理活動分析
一、偵查辦案說理機製的意義與發展趨勢分析
二、偵查辦案中“講清事實、闡明道理”的常用之道

第五章 重大復雜職務犯罪案件認定需注意的幾大事項
第一節 認定職務犯罪罪名成立需注意的事項
一、要意識到瀆職犯罪是依賴性較強的一類犯罪，其成立必須有中間環節犯罪、前案或者嚴重損害結果的發生或者客觀存在
二、利用影響力受賄罪、行賄罪的構成必須以嫌疑人（或者為相對人）謀取瞭“不正當利益”為前提條件
三、貪汙賄賂類犯罪偵查中適用法律時要把握和運用好對幾處“100％”的潛在考量標準和要求
四、要以涉嫌行為最終損害哪方利益為標尺來衡量、確定行為人罪與非罪、所犯何罪
五、嚴格把握認定職務犯罪對象所涉財物必備條件：屬本單位、個人和可量化以及本金
第二節 職務犯罪偵查過程中法律適用發展趨勢的把握和運用
一、涉嫌職務犯罪行為應與行為人在特定時期內的職權職務相對應
二、要根據具體個案實際情況適用法律及取捨相關罪名
三、貪汙賄賂類犯罪將更多地嚮客觀行為犯方嚮發展，瀆職侵權類犯罪更多地以結果犯的形式齣現
四、“沒有落自己腰包”貪瀆行為的處理與把握
五、行業類型的職務犯罪與普通刑事犯罪交織情形下的罪名確定及法律適用
六、對亂發奬金、補貼和隨意為本單位人員改善福利待遇以及單位超計劃額外支齣等行為性質的把握與認定
後記

精彩書摘

　　《重大復雜職務犯罪案件偵破與認定實戰要領》：
　　2.普通刑事犯罪與職務犯罪交織下的異地職務犯罪的管轄確定。一般宜采取指定異地管轄的辦法解決。這樣處理一般來說效果好。前述深航原高級顧問、該公司原實際控製人李澤源與該公司董事長趙祥、總經理徐海偉、董事李昆、監事會主席劉文彪、財務總監謝雲雙6人挪用深航航空有限責任公司收購大成飯店項目的資金6億元、投資重慶一房地産項目的資金3億元、預付租賃飛機的資金10.2億元等共計20.3億元，用於李澤源個人控製的深圳市匯潤投資有限公司及劉文彪個人控製的西北租賃公司還債一案，2009年11月，李澤源因挪用資金罪，被北京市公安局石景山分局監視居住，後於2010年6月以閤同詐騙罪被北京市檢察院第二分院批準逮捕。後六人均被判刑。該案的查辦過程中，就是實行異地偵查管轄。
　　3.以瀆職犯罪立案管轄所挖齣異地刑事犯罪情形的處理。在偵查實踐中，一些檢察機關存在在行使職務犯罪偵查管轄權時，發現普通刑事犯罪案件的情況。而在案件移送審查起訴時，認定所查辦的職務犯罪案件不能成立，因而在法庭上所顯示齣的是，檢察機關查辦應屬公安機關管轄的普通刑事案件不閤法的問題。江蘇省東颱市檢察院偵辦一起玩忽職守罪案，後發現該市交通運輸管理處客運科原科長謝占東、市公安局交巡大隊溱東中隊民警周育軍、市公安局交通安全學校教務主任孫誌銀收購、銷售贓物，調查查明，周育軍與無業人員孟根華熟悉，當周看見孟根華傢門前停放瞭一輛掛有臨時牌照的二手桑塔納車後，讓孟給自己也搞一輛。後孟為周聯係購買瞭一輛“豪桑”，價格為6.5萬元。謝占東也以7.5萬元從孟手裏買瞭一輛“豪桑”。孫誌銀也托孟幫著打聽打聽有沒有價格便宜的二手車後，孟給孫聯係到瞭一輛普通型桑塔納轉讓價為5.5萬元。因為孟和鹽城市車輛發證部門的人比較熟，所以孫先給瞭4萬元車款，還有1.5萬元等孟幫助辦好牌證後補足。後孫用此車抵債並辦理瞭車輛轉讓手續。上海公安部門在對一“盜車團夥案”的偵查中發現該省東颱是被盜車輛的銷贓地之一，謝占東等所購車輛也被作為贓物起走。東颱市檢察院考慮到三人玩忽職守罪可能難以被認定，故先以周育軍、孫誌銀、謝占東犯收購、銷售贓物罪嚮法院起訴。但法庭上辯護人提齣“收購、銷售贓物罪”的偵查權應為公安機關、檢察機關偵查違法問題。該院隻好撤訴以三人身為公安交巡乾警，對具有盜搶嫌疑的車輛不但不予以查扣，反而連續低價購買數輛，其行為均涉嫌玩忽職守罪，以及收購、銷售贓物罪嚮法院起訴。東颱市法院開庭審理後判決認為三被告人購車係個人行為與職務沒有任何關係，指控三被告人犯玩忽職守罪的罪名不能成立；認定謝占東等三人犯“收購、銷售贓物罪”，判處謝占東有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金6萬元；判處周育軍有期徒刑1年，緩刑1年6個月，並處罰金5萬元；判處孫誌銀有期徒刑6個月，緩刑1年，並處罰金4萬元。鹽城市中級法院經審理認定：上訴人在偵查階段的供述證實其在購買過程中已發現存在諸多疑點，但在此情況下仍心存僥幸，貪圖便宜，連續買賣車輛，其主觀故意均可認定為“明知”，故裁定維持原判。
　　……

《法庭上的博弈：證據、程序與說服的藝術》 導言：探尋庭審的深層邏輯 在現代司法體係中，法庭不僅是裁決是非的場所，更是法律原則、事實證據與人類情感激烈碰撞的舞颱。本書旨在深入剖析庭審過程中的每一個關鍵環節，從證據的收集、質證到庭審策略的製定與實施，為法律實踐者和有誌於法律事業的人士提供一套全麵、係統的實戰指導。我們關注的焦點，是如何在嚴格的程序約束下，最大化地展示事實真相，實現實體正義與程序正義的和諧統一。本書摒棄瞭純粹的理論說教，而是基於大量真實案例和前沿司法動態，提煉齣可操作、高效率的庭審技巧與思維模型。 --- 第一部分：證據的基石——構建無可辯駁的事實鏈條 (約400字) 證據是法庭博弈的生命綫。本部分將聚焦於證據的法學本質、收集規範以及在庭審中的實戰運用。 1. 證據的閤法性與關聯性辨析： 詳細闡述不同類型證據（實物、書證、視聽資料、證人證言、電子數據）的法定要求。重點解析“毒樹之果”原則在我國司法實踐中的具體適用邊界，以及如何通過程序審查確保證據的“乾淨”和可采納性。我們將區分“錶麵閤法性”與“實質閤法性”，強調證據來源的完整性與鏈條的無瑕疵。 2. 證人與鑒定意見的穿透性審查： 證人證言的“不可靠性”是庭審中的永恒難題。本章將介紹引導性提問的陷阱與規避方法，傳授如何通過交叉詢問，檢驗證人的記憶力、感知力與敘述動機。同時，深入剖析司法鑒定意見的科學性與程序性瑕疵，教授如何有效挑戰鑒定專傢的專業權威，發掘報告中的邏輯漏洞或方法論缺陷。 3. 電子證據的采集與保全： 麵對信息時代的挑戰，電子證據已成為關鍵。本書提供瞭從手機、服務器、雲端提取數據的最新技術規範與法律依據，強調時間戳、哈希值的應用，確保電子數據的完整性、真實性與可還原性，避免在證據展示環節因技術瑕疵而功虧一簣。 --- 第二部分：程序的藝術——掌控庭審節奏與規則的運用 (約450字) 庭審不僅僅是事實的呈現，更是對既定程序規則的精準駕馭。程序正義是實現實體正義的保障。 1. 開庭準備與管轄權異議的策略部署： 詳細解析庭前準備會議的價值，如何利用此階段交換證據、預判控方/對方的庭審路綫圖。對於管轄權、迴避製度等程序性抗辯，本書提供瞭不同階段提齣異議的最佳時機和書麵論證要點，強調程序異議的“先發製人”原則。 2. 舉證與質證的攻防轉換： 庭審中最具對抗性的環節。本章將結構化地拆解舉證順序的戰術意義，講解如何通過“鋪墊式舉證”來引導閤議庭的認知傾嚮。在質證環節，重點教授“化被動為主動”的技巧：如何將對方證據轉化為我方論點的支撐點，避免單純的“否認”，轉而進行“選擇性采納與批判性吸收”。 3. 法庭辯論的邏輯建構與情感張力： 辯論不是重復觀點，而是對核心爭議點的最終聚焦與升華。本書教授如何構建“三段式”辯論結構（事實認定→法律適用→價值判斷），並指導如何巧妙地運用類比、反問和必要的情感共鳴，在保持法律嚴謹性的同時，增強說服力。案例分析將聚焦於如何將復雜的法律概念轉化為普通法官易於理解的敘事邏輯。 --- 第三部分：心理學的應用——理解法官與陪審團的決策機製 (約400字) 法律的最終裁決者是人，因此，理解人的認知偏差和心理傾嚮至關重要。 1. 認知負荷與信息稀釋原則： 法官和陪審團在庭審中麵臨巨大的信息壓力。本書闡述瞭如何運用“信息稀釋原則”，避免在關鍵時刻拋齣過多復雜信息，確保核心論點被有效接收。教授如何通過視覺輔助工具（圖錶、時間軸）來降低認知負荷，使復雜案情直觀化。 2. 敘事的力量：構建有代入感的法律故事： 純粹的法律條文往往枯燥無味。本章強調，成功的庭審是以事實為骨、法律為翼的“法律敘事”。指導讀者如何圍繞一個清晰的“主題句”（Theme）來組織所有證據和論點，使法庭的審理過程，自然而然地導嚮我們所期望的結論。這包括對當事人形象的塑造，以及對爭議焦點的重新定義。 3. 壓力管理與非語言溝通： 庭審是高度緊張的對抗。本書提供瞭針對發言人（律師、證人）的壓力管理技術，強調目光接觸、肢體語言、語速和停頓時機對法庭形象和可信度的決定性影響。 --- 第四部分：跨領域協同——法律與技術的邊界融閤 (約250字) 本部分展望未來庭審的發展趨勢，探討法律思維如何與新興領域知識結閤，以應對復雜案件的挑戰。 1. 財務分析與商業理解在庭審中的應用： 針對金融、知識産權等復雜案件，要求律師具備基礎的商業和財務分析能力。本書簡要介紹瞭如何解讀資産負債錶、現金流報告以及股權結構，以便在質證財務證據和專傢證人時，能夠從專業角度進行有效反駁。 2. 跨文化交流與國際化庭審挑戰： 隨著案件的國際化，如何處理涉及不同法律體係和文化背景下的證據和證人，成為新的難點。本章提供瞭跨文化溝通中的注意事項和策略建議。 結語：永恒的謙遜與求真精神 本書的最終目的，是培養律師和法律專業人員在法庭上展現齣技術上的精湛、程序上的嚴謹，以及哲學上的求真精神。庭審的勝利，並非壓倒對手，而是通過精心的準備、閤法的程序和有力的說服，最終實現法律的正義。

評分☆☆☆☆☆

作為一名法律從業者，我深知“重大復雜職務犯罪案件”的偵破與認定，是衡量一個國傢法治水平的重要標尺，也是對司法人員專業能力和職業操守的嚴峻考驗。偶然瞭解到有這樣一本專注於此領域的實戰指南，我的內心充滿瞭期待。這本書的名稱本身就極具吸引力，它精準地抓住瞭案件處理的核心環節——“偵破”與“認定”，並且強調瞭“實戰要領”，這預示著它將為讀者提供的是一套行之有效的操作方法，而非理論上的空泛之談。我非常好奇書中是如何闡述“重大復雜”這一概念的，它涵蓋瞭哪些類型和特徵？在偵破過程中，書中是否會提供一些能夠幫助識彆潛在風險、規避辦案陷阱的策略？例如，麵對那些精心策劃、手段隱蔽的犯罪行為，如何纔能有效地揭示其本質？在案件認定的關鍵時刻，如何確保證據的閤法性、真實性和關聯性，從而做齣準確無誤的判斷？我希望書中能夠深入剖析一些疑難案件的偵破思路，分享一些獨到的辦案技巧，特彆是那些能夠幫助年輕一代司法工作者快速成長的經驗。這本書的價值，或許就在於它能夠彌閤理論與實踐之間的鴻溝，讓更多人能夠掌握處理復雜職務犯罪案件的金鑰匙。

評分☆☆☆☆☆

這部書名聽起來就霸氣側漏，直指當下最為棘手和關鍵的法律問題之一。“重大復雜職務犯罪案件”這幾個字，足以讓任何一名身處其中的辦案人員感到壓力巨大。所以，當看到“偵破與認定實戰要領”這樣一本書時，我毫不猶豫地將其列入瞭我的必讀清單。我非常想知道，這本書到底能為我們提供哪些“實戰要領”。在偵破層麵，它會提供一些關於如何早期介入、如何快速啓動偵查程序、以及如何構建高效偵查團隊的指導嗎？麵對那些涉及巨額資金、復雜利益鏈條、甚至可能與境外勢力勾結的案件，書中是否有相關的偵查策略和方法？在證據收集和固定方麵，它是否會提供一些針對職務犯罪特有的證據類型，如銀行流水、交易記錄、通信記錄等的處理技巧？而在“認定”環節，更是重中之重。我非常期待書中能詳細講解，如何對收集到的證據進行甄彆和分析，如何排除非法證據，如何根據證據事實準確認定犯罪性質和罪責。如果書中能提供一些關於如何應對辯護律師在證據和定性上的質疑，以及如何在法庭上有效闡述定案依據的經驗，那將是錦上添花瞭。這本書的齣現，無疑是對我們一綫辦案人員極大的鼓舞和支持。

評分☆☆☆☆☆

閱讀一本能夠直接解決實際工作中遇到的難題的書，是每個職業人士的渴望。這本書的標題“重大復雜職務犯罪案件偵破與認定實戰要領”，精準地擊中瞭我的痛點。我尤其對“實戰要領”這幾個字深感興趣，它意味著書中所包含的內容是經過實踐檢驗、具有高度可操作性的。在處理職務犯罪案件的過程中，我們常常會遇到各種各樣的挑戰，比如如何精準界定職務犯罪與普通犯罪的界限，如何識彆和防範在偵查過程中可能齣現的程序違法，以及如何構建堅實的證據鏈來支持最終的定罪。這本書是否會提供一些關於如何識彆職務犯罪的早期信號，如何有效開展情報收集和分析，以及如何運用技術偵查手段的指導？在案件認定方麵，我非常希望書中能深入探討如何對復雜的利益輸送、權錢交易等進行定性，如何區分正當利益與非法所得，以及如何依據最新的法律法規和司法解釋，對案件進行準確的法律評價。如果書中能包含一些經典的疑難案例的解析，詳細說明其偵破思路和認定過程，那麼這本書的價值將是無與倫比的。這本書的齣版，無疑為我們提供瞭一個提升專業技能、應對挑戰的有力武器。

評分☆☆☆☆☆

我一直對那些能夠揭示案件背後真相，並且邏輯嚴謹的專業書籍情有獨鍾。當我知道有這樣一本關於“重大復雜職務犯罪案件偵破與認定實戰要領”的書時，我的好奇心就被徹底點燃瞭。我尤其關注書中關於“實戰要領”這四個字，它意味著這本書不是紙上談兵，而是充滿瞭實操性的經驗和方法。職務犯罪，特彆是那些規模大、牽涉廣、影響惡劣的案件，其偵破難度係數本來就很高，再加上“復雜”二字，更是考驗辦案人員的智慧和能力。我迫切想知道，書中是如何解析這些復雜性的，比如如何識彆隱藏在層層關係下的犯罪網絡，如何突破那些看似滴水不漏的防綫，以及如何應對來自各方的乾擾和壓力。而“認定”環節，更是案件的靈魂所在，如何將收集到的證據，通過嚴密的邏輯推理，轉化為定罪的法律依據，避免冤假錯案，這需要極高的專業素養。我期待書中能提供一些關於證據審查、定性分析以及法律適用方麵的指導，讓我在麵對復雜案情時，能夠更加自信和從容。這本書的齣現，無疑為我們提供瞭一個寶貴的學習平颱，讓我能夠站在巨人的肩膀上，不斷提升自己的業務水平。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，簡直是我近年來在專業領域裏看到的最令人振奮的齣版物之一！作為一名基層辦案人員，我一直苦於缺乏係統、實用的指導，尤其是在處理那些棘手的、跨部門的、證據鏈復雜的大案要案時，更是感到力不從心。這本書的內容，盡管我還沒來得及深入研究，但從目錄和一些零散的介紹來看，它似乎觸及到瞭我工作中經常遇到的痛點。那些關於“重大復雜”的定義，如何界定“職務犯罪”，以及“偵破”和“認定”這兩個核心環節的策略，這些都是我們在實際工作中反復摸索、甚至有時會犯錯的地方。我特彆期待書中能夠提供一些具體的案例分析，最好能包含一些經典的、具有代錶性的案例，這樣我就可以對照著學習，看看彆人是如何抽絲剝繭，將一個看似無法下手的案件最終偵破並成功認定的。同時，我也希望書中能有一些關於證據收集、固定和分析的技巧，因為這直接關係到案件的成敗，也是最容易齣現瑕疵的地方。如果書中能詳細講解如何在復雜的案情中，有效運用各種偵查手段，並且在認定環節，如何構建堅實的法律依據，形成完整的證據鏈，那這本書的價值將是無可估量的。我堅信，這本書一定能成為我案頭必備的工具書。