重大复杂职务犯罪案件侦破与认定实战要领 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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陈波 著

图书标签:

• 职务犯罪
• 经济犯罪
• 侦查实务
• 犯罪认定
• 复杂案件
• 法律实战
• 案例分析
• 证据收集
• 犯罪预防
• 司法公正

出版社： 中国检察出版社

ISBN：9787510213113

版次：1

商品编码：11601066

包装：平装

开本：16开

出版时间：2014-12-01

用纸：胶版纸

页数：478

字数：564000

正文语种：中文

内容简介

　　《重大复杂职务犯罪案件侦破与认定实战要领》立足于对职务犯罪案件特别是重大复杂职务犯罪案件的侦破过程以及认定等问题进行了探讨与分析，总结出重大复杂职务犯罪案件的侦破及认定的实战要领，通过理论研究指导实际办案，对实务工作有很大参考价值。

作者简介

　　陈波，1965年1月生，湖南益阳人，毕业于武汉大学、中国社会科学院研究生院，获（民商）法学硕士学位。自1989年起，先后在最高人民检察院贪污贿赂检察厅办公室、办公厅检察长办公室、职务犯罪大要案侦查指挥中心办公室工作，分别任副处级助理检察员、正处级检察员、院领导秘书、副主任。先后挂职任广西壮族自治区兴安县县委副书记兼宣传部长，分管党委工作中的宣传、精神文明建设和统战工作，以及政府经济工作中的发展与改革、项目与招商引资和文化产业化建设；挂职任新疆生产建设兵团人民检察院党组成员、副检察长、检察委员会委员，分管反贪污贿赂工作、反渎职侵权工作和预防职务犯罪工作。现任反贪污贿赂总局侦查指挥中心副主任（副厅级）。著有《国际反贪污贿赂的理论与实践》、《刑事错案探究与判解》（合著）、《中国反腐败二十年》、《反贪侦查实战要领》、《反贪侦查破案证据标准的把握与运用》、《反贪侦查突破口的选择与运用》。在国内核心期刊上发表论文百余篇。

目录

前言
第一章 对网络揭弊事件热点、难点问题的把握和处理
第一节 对网络揭弊事件所涉公共权力滥用与否的把握和处理
一、运用法治思维、法律标准确定滥用公共职务、职权犯罪与否的具体标准和相应做法
二、形成良好的思维理念并付诸实施，切实推动、做好相关调查工作
三、抓住调查普通刑事犯罪案件之机查办职务犯罪案件
第二节 网络揭弊事件所涉公职人员职务行为与非职务行为交织时的认定与处理
一、把握职务犯罪的本质特点，处理职务犯罪与非职务犯罪交织现象
二、以涉嫌行为性质为主、以行为人公共职务身份有无为辅，来进行甄别、区分和确定

第二章 重大复杂职务犯罪涉嫌线索、案件侦（调）查管辖的确定
第一节 公职人员涉嫌职务犯罪线索初查管辖的确定
一、分级管辖，完善手续，走透程序
二、以犯罪地管辖为主，依具体情形，沟通协商确定
三、特殊情形下的军地互涉案件，报请最高人民检察院协调解决
四、区别不同情形，从便利调查角度考虑确定管辖
第二节 异地管辖争议问题的处理
一、非公组织中非国家工作人员的职务性犯罪线索、案件管辖确定办法的参考意义
二、村官等多重身份人员涉嫌异地职务犯罪行为的管辖确定
三、依涉嫌人员工作单位所在地确定公职人员职务犯罪管辖原则具体执行中的注意事项
四、普通刑事犯罪与职务犯罪交织时异地职务犯罪的管辖确定
第三节 侦查一体化情形下的指定管辖问题
一、指定管辖的理由以及一般性原则
二、“一事、一案、一指定”原则的把握和落实

第三章 重大复杂职务犯罪案件事实与证据的把握和认定
第一节 对重大复杂职务犯罪案件事实认定的把握
一、对涉嫌行为、事实性质认定的把握
二、对网络揭弊事件要根据可能性和现实性两方面来加以分析研判和甄别认定
三、对带有模糊、含混、灰色等性质行为、事实的甄别和处理
四、表面性事实与实质性事实的把握和认定
第二节 重大复杂职务犯罪案件证据方面必须把握和处理好的几个问题
一、重大复杂案件侦破进程中，对证据挑刺、反扑等现象的处理之策
二、证据要到位且具有足够的说服力
三、必须做到证据确凿且无疑点
四、获取完善关键性证据的方法与途径

第四章 重大复杂职务犯罪案件法律适用问题举要
第一节 对个案犯罪特征的分析把握和处理
一、罪错边界、构罪底线的把握和处理
二、准确解读、把握“职务”、“职权”和“职务便利”等犯罪构成方面的认知重点
第二节 侦查实战中易错、易混淆罪名的认定与法律适用
一、对行为人在不同时期、环节、身份职务状态下所为具体行为性质的认定和法律适用
二、罪与非罪的甄别、把握的原理和标准详解
三、此罪与彼罪的把握、处理标准和原理的梳理
第三节 侦破、认定理由说明及说理活动分析
一、侦查办案说理机制的意义与发展趋势分析
二、侦查办案中“讲清事实、阐明道理”的常用之道

第五章 重大复杂职务犯罪案件认定需注意的几大事项
第一节 认定职务犯罪罪名成立需注意的事项
一、要意识到渎职犯罪是依赖性较强的一类犯罪，其成立必须有中间环节犯罪、前案或者严重损害结果的发生或者客观存在
二、利用影响力受贿罪、行贿罪的构成必须以嫌疑人（或者为相对人）谋取了“不正当利益”为前提条件
三、贪污贿赂类犯罪侦查中适用法律时要把握和运用好对几处“100％”的潜在考量标准和要求
四、要以涉嫌行为最终损害哪方利益为标尺来衡量、确定行为人罪与非罪、所犯何罪
五、严格把握认定职务犯罪对象所涉财物必备条件：属本单位、个人和可量化以及本金
第二节 职务犯罪侦查过程中法律适用发展趋势的把握和运用
一、涉嫌职务犯罪行为应与行为人在特定时期内的职权职务相对应
二、要根据具体个案实际情况适用法律及取舍相关罪名
三、贪污贿赂类犯罪将更多地向客观行为犯方向发展，渎职侵权类犯罪更多地以结果犯的形式出现
四、“没有落自己腰包”贪渎行为的处理与把握
五、行业类型的职务犯罪与普通刑事犯罪交织情形下的罪名确定及法律适用
六、对乱发奖金、补贴和随意为本单位人员改善福利待遇以及单位超计划额外支出等行为性质的把握与认定
后记

精彩书摘

　　《重大复杂职务犯罪案件侦破与认定实战要领》：
　　2.普通刑事犯罪与职务犯罪交织下的异地职务犯罪的管辖确定。一般宜采取指定异地管辖的办法解决。这样处理一般来说效果好。前述深航原高级顾问、该公司原实际控制人李泽源与该公司董事长赵祥、总经理徐海伟、董事李昆、监事会主席刘文彪、财务总监谢云双6人挪用深航航空有限责任公司收购大成饭店项目的资金6亿元、投资重庆一房地产项目的资金3亿元、预付租赁飞机的资金10.2亿元等共计20.3亿元，用于李泽源个人控制的深圳市汇润投资有限公司及刘文彪个人控制的西北租赁公司还债一案，2009年11月，李泽源因挪用资金罪，被北京市公安局石景山分局监视居住，后于2010年6月以合同诈骗罪被北京市检察院第二分院批准逮捕。后六人均被判刑。该案的查办过程中，就是实行异地侦查管辖。
　　3.以渎职犯罪立案管辖所挖出异地刑事犯罪情形的处理。在侦查实践中，一些检察机关存在在行使职务犯罪侦查管辖权时，发现普通刑事犯罪案件的情况。而在案件移送审查起诉时，认定所查办的职务犯罪案件不能成立，因而在法庭上所显示出的是，检察机关查办应属公安机关管辖的普通刑事案件不合法的问题。江苏省东台市检察院侦办一起玩忽职守罪案，后发现该市交通运输管理处客运科原科长谢占东、市公安局交巡大队溱东中队民警周育军、市公安局交通安全学校教务主任孙志银收购、销售赃物，调查查明，周育军与无业人员孟根华熟悉，当周看见孟根华家门前停放了一辆挂有临时牌照的二手桑塔纳车后，让孟给自己也搞一辆。后孟为周联系购买了一辆“豪桑”，价格为6.5万元。谢占东也以7.5万元从孟手里买了一辆“豪桑”。孙志银也托孟帮着打听打听有没有价格便宜的二手车后，孟给孙联系到了一辆普通型桑塔纳转让价为5.5万元。因为孟和盐城市车辆发证部门的人比较熟，所以孙先给了4万元车款，还有1.5万元等孟帮助办好牌证后补足。后孙用此车抵债并办理了车辆转让手续。上海公安部门在对一“盗车团伙案”的侦查中发现该省东台是被盗车辆的销赃地之一，谢占东等所购车辆也被作为赃物起走。东台市检察院考虑到三人玩忽职守罪可能难以被认定，故先以周育军、孙志银、谢占东犯收购、销售赃物罪向法院起诉。但法庭上辩护人提出“收购、销售赃物罪”的侦查权应为公安机关、检察机关侦查违法问题。该院只好撤诉以三人身为公安交巡干警，对具有盗抢嫌疑的车辆不但不予以查扣，反而连续低价购买数辆，其行为均涉嫌玩忽职守罪，以及收购、销售赃物罪向法院起诉。东台市法院开庭审理后判决认为三被告人购车系个人行为与职务没有任何关系，指控三被告人犯玩忽职守罪的罪名不能成立；认定谢占东等三人犯“收购、销售赃物罪”，判处谢占东有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金6万元；判处周育军有期徒刑1年，缓刑1年6个月，并处罚金5万元；判处孙志银有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金4万元。盐城市中级法院经审理认定：上诉人在侦查阶段的供述证实其在购买过程中已发现存在诸多疑点，但在此情况下仍心存侥幸，贪图便宜，连续买卖车辆，其主观故意均可认定为“明知”，故裁定维持原判。
　　……

《法庭上的博弈：证据、程序与说服的艺术》 导言：探寻庭审的深层逻辑 在现代司法体系中，法庭不仅是裁决是非的场所，更是法律原则、事实证据与人类情感激烈碰撞的舞台。本书旨在深入剖析庭审过程中的每一个关键环节，从证据的收集、质证到庭审策略的制定与实施，为法律实践者和有志于法律事业的人士提供一套全面、系统的实战指导。我们关注的焦点，是如何在严格的程序约束下，最大化地展示事实真相，实现实体正义与程序正义的和谐统一。本书摒弃了纯粹的理论说教，而是基于大量真实案例和前沿司法动态，提炼出可操作、高效率的庭审技巧与思维模型。 --- 第一部分：证据的基石——构建无可辩驳的事实链条 (约400字) 证据是法庭博弈的生命线。本部分将聚焦于证据的法学本质、收集规范以及在庭审中的实战运用。 1. 证据的合法性与关联性辨析： 详细阐述不同类型证据（实物、书证、视听资料、证人证言、电子数据）的法定要求。重点解析“毒树之果”原则在我国司法实践中的具体适用边界，以及如何通过程序审查确保证据的“干净”和可采纳性。我们将区分“表面合法性”与“实质合法性”，强调证据来源的完整性与链条的无瑕疵。 2. 证人与鉴定意见的穿透性审查： 证人证言的“不可靠性”是庭审中的永恒难题。本章将介绍引导性提问的陷阱与规避方法，传授如何通过交叉询问，检验证人的记忆力、感知力与叙述动机。同时，深入剖析司法鉴定意见的科学性与程序性瑕疵，教授如何有效挑战鉴定专家的专业权威，发掘报告中的逻辑漏洞或方法论缺陷。 3. 电子证据的采集与保全： 面对信息时代的挑战，电子证据已成为关键。本书提供了从手机、服务器、云端提取数据的最新技术规范与法律依据，强调时间戳、哈希值的应用，确保电子数据的完整性、真实性与可还原性，避免在证据展示环节因技术瑕疵而功亏一篑。 --- 第二部分：程序的艺术——掌控庭审节奏与规则的运用 (约450字) 庭审不仅仅是事实的呈现，更是对既定程序规则的精准驾驭。程序正义是实现实体正义的保障。 1. 开庭准备与管辖权异议的策略部署： 详细解析庭前准备会议的价值，如何利用此阶段交换证据、预判控方/对方的庭审路线图。对于管辖权、回避制度等程序性抗辩，本书提供了不同阶段提出异议的最佳时机和书面论证要点，强调程序异议的“先发制人”原则。 2. 举证与质证的攻防转换： 庭审中最具对抗性的环节。本章将结构化地拆解举证顺序的战术意义，讲解如何通过“铺垫式举证”来引导合议庭的认知倾向。在质证环节，重点教授“化被动为主动”的技巧：如何将对方证据转化为我方论点的支撑点，避免单纯的“否认”，转而进行“选择性采纳与批判性吸收”。 3. 法庭辩论的逻辑建构与情感张力： 辩论不是重复观点，而是对核心争议点的最终聚焦与升华。本书教授如何构建“三段式”辩论结构（事实认定→法律适用→价值判断），并指导如何巧妙地运用类比、反问和必要的情感共鸣，在保持法律严谨性的同时，增强说服力。案例分析将聚焦于如何将复杂的法律概念转化为普通法官易于理解的叙事逻辑。 --- 第三部分：心理学的应用——理解法官与陪审团的决策机制 (约400字) 法律的最终裁决者是人，因此，理解人的认知偏差和心理倾向至关重要。 1. 认知负荷与信息稀释原则： 法官和陪审团在庭审中面临巨大的信息压力。本书阐述了如何运用“信息稀释原则”，避免在关键时刻抛出过多复杂信息，确保核心论点被有效接收。教授如何通过视觉辅助工具（图表、时间轴）来降低认知负荷，使复杂案情直观化。 2. 叙事的力量：构建有代入感的法律故事： 纯粹的法律条文往往枯燥无味。本章强调，成功的庭审是以事实为骨、法律为翼的“法律叙事”。指导读者如何围绕一个清晰的“主题句”（Theme）来组织所有证据和论点，使法庭的审理过程，自然而然地导向我们所期望的结论。这包括对当事人形象的塑造，以及对争议焦点的重新定义。 3. 压力管理与非语言沟通： 庭审是高度紧张的对抗。本书提供了针对发言人（律师、证人）的压力管理技术，强调目光接触、肢体语言、语速和停顿时机对法庭形象和可信度的决定性影响。 --- 第四部分：跨领域协同——法律与技术的边界融合 (约250字) 本部分展望未来庭审的发展趋势，探讨法律思维如何与新兴领域知识结合，以应对复杂案件的挑战。 1. 财务分析与商业理解在庭审中的应用： 针对金融、知识产权等复杂案件，要求律师具备基础的商业和财务分析能力。本书简要介绍了如何解读资产负债表、现金流报告以及股权结构，以便在质证财务证据和专家证人时，能够从专业角度进行有效反驳。 2. 跨文化交流与国际化庭审挑战： 随着案件的国际化，如何处理涉及不同法律体系和文化背景下的证据和证人，成为新的难点。本章提供了跨文化沟通中的注意事项和策略建议。 结语：永恒的谦逊与求真精神 本书的最终目的，是培养律师和法律专业人员在法庭上展现出技术上的精湛、程序上的严谨，以及哲学上的求真精神。庭审的胜利，并非压倒对手，而是通过精心的准备、合法的程序和有力的说服，最终实现法律的正义。

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我一直对那些能够揭示案件背后真相，并且逻辑严谨的专业书籍情有独钟。当我知道有这样一本关于“重大复杂职务犯罪案件侦破与认定实战要领”的书时，我的好奇心就被彻底点燃了。我尤其关注书中关于“实战要领”这四个字，它意味着这本书不是纸上谈兵，而是充满了实操性的经验和方法。职务犯罪，特别是那些规模大、牵涉广、影响恶劣的案件，其侦破难度系数本来就很高，再加上“复杂”二字，更是考验办案人员的智慧和能力。我迫切想知道，书中是如何解析这些复杂性的，比如如何识别隐藏在层层关系下的犯罪网络，如何突破那些看似滴水不漏的防线，以及如何应对来自各方的干扰和压力。而“认定”环节，更是案件的灵魂所在，如何将收集到的证据，通过严密的逻辑推理，转化为定罪的法律依据，避免冤假错案，这需要极高的专业素养。我期待书中能提供一些关于证据审查、定性分析以及法律适用方面的指导，让我在面对复杂案情时，能够更加自信和从容。这本书的出现，无疑为我们提供了一个宝贵的学习平台，让我能够站在巨人的肩膀上，不断提升自己的业务水平。

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这本书的出现，简直是我近年来在专业领域里看到的最令人振奋的出版物之一！作为一名基层办案人员，我一直苦于缺乏系统、实用的指导，尤其是在处理那些棘手的、跨部门的、证据链复杂的大案要案时，更是感到力不从心。这本书的内容，尽管我还没来得及深入研究，但从目录和一些零散的介绍来看，它似乎触及到了我工作中经常遇到的痛点。那些关于“重大复杂”的定义，如何界定“职务犯罪”，以及“侦破”和“认定”这两个核心环节的策略，这些都是我们在实际工作中反复摸索、甚至有时会犯错的地方。我特别期待书中能够提供一些具体的案例分析，最好能包含一些经典的、具有代表性的案例，这样我就可以对照着学习，看看别人是如何抽丝剥茧，将一个看似无法下手的案件最终侦破并成功认定的。同时，我也希望书中能有一些关于证据收集、固定和分析的技巧，因为这直接关系到案件的成败，也是最容易出现瑕疵的地方。如果书中能详细讲解如何在复杂的案情中，有效运用各种侦查手段，并且在认定环节，如何构建坚实的法律依据，形成完整的证据链，那这本书的价值将是无可估量的。我坚信，这本书一定能成为我案头必备的工具书。

评分☆☆☆☆☆

这部书名听起来就霸气侧漏，直指当下最为棘手和关键的法律问题之一。“重大复杂职务犯罪案件”这几个字，足以让任何一名身处其中的办案人员感到压力巨大。所以，当看到“侦破与认定实战要领”这样一本书时，我毫不犹豫地将其列入了我的必读清单。我非常想知道，这本书到底能为我们提供哪些“实战要领”。在侦破层面，它会提供一些关于如何早期介入、如何快速启动侦查程序、以及如何构建高效侦查团队的指导吗？面对那些涉及巨额资金、复杂利益链条、甚至可能与境外势力勾结的案件，书中是否有相关的侦查策略和方法？在证据收集和固定方面，它是否会提供一些针对职务犯罪特有的证据类型，如银行流水、交易记录、通信记录等的处理技巧？而在“认定”环节，更是重中之重。我非常期待书中能详细讲解，如何对收集到的证据进行甄别和分析，如何排除非法证据，如何根据证据事实准确认定犯罪性质和罪责。如果书中能提供一些关于如何应对辩护律师在证据和定性上的质疑，以及如何在法庭上有效阐述定案依据的经验，那将是锦上添花了。这本书的出现，无疑是对我们一线办案人员极大的鼓舞和支持。

评分☆☆☆☆☆

阅读一本能够直接解决实际工作中遇到的难题的书，是每个职业人士的渴望。这本书的标题“重大复杂职务犯罪案件侦破与认定实战要领”，精准地击中了我的痛点。我尤其对“实战要领”这几个字深感兴趣，它意味着书中所包含的内容是经过实践检验、具有高度可操作性的。在处理职务犯罪案件的过程中，我们常常会遇到各种各样的挑战，比如如何精准界定职务犯罪与普通犯罪的界限，如何识别和防范在侦查过程中可能出现的程序违法，以及如何构建坚实的证据链来支持最终的定罪。这本书是否会提供一些关于如何识别职务犯罪的早期信号，如何有效开展情报收集和分析，以及如何运用技术侦查手段的指导？在案件认定方面，我非常希望书中能深入探讨如何对复杂的利益输送、权钱交易等进行定性，如何区分正当利益与非法所得，以及如何依据最新的法律法规和司法解释，对案件进行准确的法律评价。如果书中能包含一些经典的疑难案例的解析，详细说明其侦破思路和认定过程，那么这本书的价值将是无与伦比的。这本书的出版，无疑为我们提供了一个提升专业技能、应对挑战的有力武器。

评分☆☆☆☆☆

作为一名法律从业者，我深知“重大复杂职务犯罪案件”的侦破与认定，是衡量一个国家法治水平的重要标尺，也是对司法人员专业能力和职业操守的严峻考验。偶然了解到有这样一本专注于此领域的实战指南，我的内心充满了期待。这本书的名称本身就极具吸引力，它精准地抓住了案件处理的核心环节——“侦破”与“认定”，并且强调了“实战要领”，这预示着它将为读者提供的是一套行之有效的操作方法，而非理论上的空泛之谈。我非常好奇书中是如何阐述“重大复杂”这一概念的，它涵盖了哪些类型和特征？在侦破过程中，书中是否会提供一些能够帮助识别潜在风险、规避办案陷阱的策略？例如，面对那些精心策划、手段隐蔽的犯罪行为，如何才能有效地揭示其本质？在案件认定的关键时刻，如何确保证据的合法性、真实性和关联性，从而做出准确无误的判断？我希望书中能够深入剖析一些疑难案件的侦破思路，分享一些独到的办案技巧，特别是那些能够帮助年轻一代司法工作者快速成长的经验。这本书的价值，或许就在于它能够弥合理论与实践之间的鸿沟，让更多人能够掌握处理复杂职务犯罪案件的金钥匙。