刑事案件涉案财物处理程序：以违法所得特别没收程序为重点的分析 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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戴长林 著

图书标签:

• 刑事诉讼
• 没收
• 违法所得
• 财产犯罪
• 刑法
• 证据
• 程序法
• 犯罪收益
• 没收制度
• 司法实践

出版社： 法律出版社

ISBN：9787511863720

版次：1

商品编码：11480010

包装：平装

开本：16开

出版时间：2014-05-01

用纸：胶版纸

页数：287

内容简介

本书由最高人民法院刑事审判第三庭法官撰写，以修改后刑事诉讼法设立的违法所得特别没收程序为主线，结合法律、司法解释和规范性文件的相关规定，系统地梳理和研究违法所得没收程序涉及的主要问题，同时根据立法精神和法律原则对实践中法律未作明确规定但又亟待解决的一些疑难问题提出了初步的处理意见。

作者简介

戴长林 1956年生，江西省浮梁县人，法学学士，兼职教授。现任最高人民法院审判委员会委员、刑事审判第三庭庭长、一级高级法官，中国审判理论研究会常务理事、中国刑事诉讼法学研究会常务理事。曾任江西省上饶地区中级人民法院刑事审判庭书记员、助理审判员、审判员、副庭长、刑事审判第一庭庭长、审判委员会委员、党组成员，江西省高级人民法院刑事审判第一庭副庭长、庭长、审判委员会委员（副厅级），江西省九江市中级人民法院党组书记、院长，最高人民法院刑事审判第三庭副庭长等职。主编、副主编《刑事审判方法》、《网络犯罪司法实务研究》、《<人民法院量刑指导意见>和“两高三部”<关于规范量刑程序若干问题的意见>理解与适用》、《量刑规范化办案指南》、《量刑规范化案例指导》等著作10余部，发表论文数十篇。

目录

目录
导言

第一章违法所得特别没收程序的属性

一、特别没收程序的立法背景和意义

（一）履行国际公约中成员国义务的需要

（二）国内反腐败斗争的现实需要

（三）进一步完善没收程序的需要

二、国外违法所得没收程序介评

（一）刑民并行的违法所得没收程序

（二）对违法所得的保安处分程序

（三）缺席审判程序

（四）单独的违法所得没收程序

（五）国外各类没收程序简评

三、我国特别没收程序的属性

（一）学界观点梳理

（二）我国特别没收程序的属性辨析


第二章涉案财物及其处理程序类型

一、涉案财物的处理原则和方式

（一）刑事没收的界定与基本原则

（二）违法所得的没收

（三）供犯罪所用的本人财物的没收

（四）违禁品的没收

二、涉案财物处理程序的类型

（一）违法所得特别没收程序的适用范围

（二）其他类型案件中的违法所得等涉案财物如何处理


第三章涉案财物处理程序的证明

一、特别没收程序的证明对象

（一）英国没收程序的证明对象

（二）我国特别没收程序的证明对象

二、特别没收程序的举证责任

（一）人民检察院对犯罪事实、犯罪嫌疑人、被告人情况

和涉案财物的举证责任

（二）关于涉案财物属于违法所得及其他涉案财产的
举证责任

三、特别没收程序的证明标准

（一）国外没收程序的证明标准

（二）我国关于特别没收程序证明标准的观点

（三）特别没收程序证明标准的分析


第四章违法所得特别没收案件的审理程序

一、案件管辖

（一）地域管辖

（二）级别管辖

二、人民法院对没收违法所得申请的审查

（一）处于不同诉讼阶段的申请

（二）审查的内容

（三）对申请的处理

（四）财产保全

三、公告程序

（一）公告程序的必要性

（二）公告的内容、样式和发布要求

（三）作为公告补充的通知

（四）关于公告期间的计算

四、法庭审理程序

（一）利害关系人参与诉讼

（二）开庭审理的基本流程

（三）审理期限

（四）案件处理方式

五、二审程序

（一）关于上诉、抗诉的主体

（二）关于上诉、抗诉的期限

（三）二审的审理程序

（四）二审程序的处理方式

六、犯罪嫌疑人、被告人到案后的处理

（一）终止审理等情形

（二）犯罪嫌疑人、被告人对没收裁定提出异议的处理

七、特别没收程序裁定的执行


第五章涉案财物处理程序中犯罪嫌疑人、被告人的权利保障

一、特别没收程序中犯罪嫌疑人、被告人的权利保障

（一）特别没收程序中犯罪嫌疑人、被告人权利保障的
重要性

（二）特别没收程序中犯罪嫌疑人、被告人权利保障的

基本状况

（三）特别没收程序中强化犯罪嫌疑人、被告人权利

保障的具体建议

二、普通案件涉案财物处理程序中犯罪嫌疑人、被告人的
权利保障

（一）普通案件涉案财物处理程序中强调犯罪嫌疑人、

被告人财产权利保障的重要性

（二）普通案件涉案财物处理程序的现状分析

（三）我国涉案财物处理正当程序的建构


第六章涉案财物处理程序中利害关系人、被害人的权利保障

一、涉案财物处理程序中利害关系人的权利保障

（一）涉案财物处理程序中利害关系人权利保障的必要性

（二）涉案财物处理程序中利害关系人权利保障的现状分析

（三）强化利害关系人权利保障的具体建议

（四）善意第三人合法权利的实体法保护

二、涉案财物处理程序中被害人的权利保障

（一）涉案财物处理程序中被害人权利保障的现状分析

（二）被害人合法财产权益的程序保障

（三）被害人财产发还机制的完善


第七章国际刑事司法协助

一、背景介绍

（一）国际刑事司法协助的概念

（二）国际刑事司法协助的范围

二、国际刑事司法协助的程序

（一）拒绝或者推迟刑事司法协助的情形

（二）刑事司法协助的联系途径

（三）刑事司法协助请求书

（四）司法协助的执行

（五）保密和证据使用的限制

三、国际司法协助的主要业务

（一）文书送达

（二）调查取证

四、跨国跨境追赃

（一）跨国跨境追赃战略

（二）查找涉案资产下落

（三）跨国跨境警务合作

（四）国际刑事司法协助的流程

（五）冻结位于境外国外的涉案资产

（六）请求外国或者外法域登记和执行财产没收令

（七）返还犯罪资产

（八）分享犯罪资产和收益

（九）内地涉港澳台刑事司法互助
附录相关法律及司法解释

后记

前言/序言

法律实务前沿系列：犯罪经济学、资产追踪与国际金融犯罪分析 本书聚焦于当代金融犯罪的复杂性、国际化趋势及其对全球经济秩序的深远影响，旨在为法律实务工作者、经济犯罪研究人员以及政策制定者提供一套系统、前沿的分析框架与实操指导。 第一部分：全球化背景下的金融犯罪图景与挑战 第一章：跨国洗钱网络与新型金融工具 本章深入剖析了当前全球洗钱活动的主要特征和演变路径。随着全球贸易和资本流动的日益便利，犯罪分子利用复杂的多层结构、离岸金融中心以及新兴技术（如加密资产、去中心化金融DAPP）构建隐蔽的资金转移网络。本章重点分析了“熔断式洗钱”（Layering through rapid, high-volume transactions）的特征，并详细探讨了如何通过分析贸易融资欺诈、证券市场操纵和虚拟货币交易链，识别并追踪隐藏在合法商业活动背后的非法所得。内容不涉及任何关于刑事诉讼中特定涉案财物（如赃款、扣押物）在司法程序中的具体处理环节，而是专注于犯罪行为的发生机制与初始追踪策略。 第二章：国际协同执法与法律冲突 在全球化犯罪面前，单一国家的司法管辖权面临严峻挑战。本章侧重于国际司法协助（MLA）的运作机制、难点与瓶颈。我们详细考察了不同法域在证据开示、资产冻结和引渡方面的法律差异，特别关注《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（UNTOC）及相关金融行动特别工作组（FATF）标准的实际应用效果。重点讨论了信息共享的障碍、政治因素对合作的影响，以及在多边框架下建立统一证据标准的必要性。对各国国内法中关于“合法性推定”和“程序正义”在国际协助中的冲突处理进行了比较研究。 第三章：影子银行系统与监管套利 本章将视角投向了传统银行体系之外的金融活动区域——影子银行体系。该体系的快速扩张为金融创新提供了空间，也为监管套利和非法资金的渗透提供了温床。内容涵盖了资产证券化产品中的潜在风险、私募股权基金中的利益冲突、以及通过非银行金融机构（NBFI）进行的信用扩张如何被用于掩盖非法资金的来源。本章的分析重点在于识别影子体系中监管的盲区，以及监管机构如何从宏观审慎管理的角度介入，防止系统性风险与金融犯罪的交叉传染。 第二部分：经济犯罪的深入分析与证据开掘 第四章：企业合规风险管理与内部控制的失效 本章探讨了企业在面对腐败、贿赂和内部欺诈时的脆弱性。通过对多起重大跨国商业贿赂案件的案例剖析，本章系统梳理了企业内部控制（Internal Controls）失效的具体表现，包括“幽灵供应商”的设置、发票的虚假化处理、以及高管层级的权力滥用。分析的重点在于建立健全的反腐败合规体系（如ISO 37001标准应用），以及如何通过持续的内部审计和数据分析，从企业自身的运营数据中挖掘出潜在的犯罪证据链。 第五章：复杂的企业间关联交易与资金穿透分析 金融犯罪的隐蔽性往往体现在复杂的公司股权结构和资金流动路径上。本章致力于教授如何利用企业关系图谱（CGA）技术，穿透层层股权代持、复杂的信托安排和多层嵌套的子公司结构，以揭示最终的受益所有人（UBO）。内容详细介绍了利用商业登记数据、税务记录和海关文件进行交叉验证的技术，尤其针对利用空壳公司进行收入转移和利润侵蚀的行为进行实证分析。本章侧重于证据的“穿透”方法论，而非后续的法律没收程序。 第六章：网络犯罪经济学：勒索软件与暗网生态 随着数字化进程的加速，网络犯罪已成为重要的收入来源。本章详细分析了勒索软件攻击的商业模式，从初始的渗透、加密过程、到赎金支付和资金洗白的完整链条。内容侧重于对暗网市场运营模式、支付通道的选择、以及犯罪者如何利用混币器（Mixers）和隐私币来“漂白”赎金。分析将聚焦于技术取证专家在追踪这些数字足迹时面临的技术挑战和应对策略，以及如何与网络安全机构建立有效的合作机制。 第三部分：资产追踪的先进技术与前瞻性监管策略 第七章：先进数据分析技术在资产追踪中的应用 本章探讨了大数据、机器学习（ML）和人工智能（AI）技术在海量金融交易数据中识别异常模式和潜在非法资金流动中的应用潜力。内容包括构建“异常交易评分模型”，用于自动标记可疑交易，以及使用自然语言处理（NLP）技术对合规报告和通讯记录进行敏感信息提取。本章的技术讨论仅限于如何通过数据分析工具“发现”和“定位”资产，而不涉及对已发现资产的法律处置流程。 第八章：国际监管趋势：反避税与透明度强化 本章审视了当前国际社会为应对金融犯罪和税收规避所推动的最新监管改革。重点分析了经济合作与发展组织（OECD）的“税基侵蚀与利润转移”（BEPS）行动计划，以及各国实施的更严格的尽职调查（CDD）和客户识别（KYC）要求。此外，本章还探讨了全球范围内推行单一、公开的最终受益所有人登记制度所面临的政治阻力和技术挑战，以及这些透明度倡议如何间接削弱犯罪分子的隐匿能力。 第九章：面向未来的监管科技（RegTech）与预防性治理 本章展望了监管科技（RegTech）在预防未来金融犯罪中的作用。分析了如何利用自动化监控系统（AMS）和实时报告机制，将合规从被动响应转变为主动预防。内容包括构建前瞻性的风险模型，以预测特定行业或地域可能出现的金融犯罪趋势。本章的视角在于强化监管的“前端”和“过程”控制，确保金融体系能够适应技术变革带来的新型风险，构建更具韧性的金融基础设施。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名听起来就充满了知识量，我猜想它不仅仅是在罗列法律条文，更是在深入剖析这些条文背后的立法精神和实践逻辑。尤其是在“以违法所得特别没收程序为重点的分析”这一点上，我个人对这种“特别”的程序非常好奇。我理解，在很多刑事案件中，犯罪分子为了逃避法律的制下，会想方设法地转移、隐藏甚至将犯罪所得变成本国难以追踪的资产。那么，这种“特别没收程序”是否就是专门针对这些情况设计的一种法律工具？它是否能够更有效地切断犯罪分子的经济来源，从而实现“打财断血”的目的？我期待这本书能够详细解释这种程序是如何在不完全依赖于定罪判决的情况下，合法地剥夺犯罪分子非法所得的。书中是否会探讨这种程序的适用边界，以及在实践中可能遇到的障碍和挑战，例如如何平衡效率与正当程序，如何防止滥用？此外，我也想知道，这本书是否会涉及到国际合作在涉案财物追缴中的作用，因为现在很多犯罪活动都是跨国界的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就透着一股专业和严谨，深蓝色的主色调搭配银色的标题字体，既稳重又不失庄重感。我一直对刑事司法程序中一些比较“硬核”的部分很感兴趣，尤其是关于涉案财物的处理，这部分往往牵涉到复杂的法律条文和实践操作，普通人很难理解。这本书的副标题“以违法所得特别没收程序为重点的分析”一下子就抓住了我的眼球。我特别好奇，这种“特别没收程序”究竟是怎么运作的？它和传统的财产追缴有什么区别？书中会不会详细解析这些程序的法律依据、适用条件、启动方式以及执行过程中可能遇到的问题？我希望这本书能够像一位经验丰富的引路人，带领我一步步走进这个专业领域，让我能够清晰地认识到，在刑事案件侦办过程中，如何合法、有效地处理那些由犯罪所得来的财物，既能保障国家利益，也能最大程度地避免对无辜第三方的损害。当然，我也很期待书中能够包含一些典型的案例分析，通过真实的案例来印证和解释理论知识，这样理解起来会更加透彻，也更能体会到法律的智慧和温度。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题非常吸引我，特别是“违法所得特别没收程序”这个点。我一直对刑事案件中财产的处理环节感到好奇，因为这往往是案件能否取得良好法律效果的关键之一，同时也涉及到如何平衡打击犯罪与保障公民合法权益。我猜想，这本书会深入探讨在特定情况下，法律是如何设计出一种“特别”的程序来处理那些难以直接证明为犯罪所得，但又具有高度可疑性的财产。我非常想了解，这种“特别没收程序”的法律渊源是什么？它适用的具体条件又有哪些？在实际操作中，它是如何启动的？又经过怎样的审查和执行过程？书中是否会提供一些具有代表性的案例，来具体说明这种程序是如何在实践中运用的，以及在运用过程中可能遇到的挑战和争议？我也希望这本书能够触及一些理论前沿，例如关于“无罪推定”原则与“特别没收程序”之间的张力，以及如何在新形势下不断完善这一程序，以更好地服务于司法实践，维护社会公平正义。

评分☆☆☆☆☆

我刚拿到这本书，翻开目录，就看到了“违法所得特别没收程序”这个关键词，这让我眼前一亮。在日常接触到的刑事案件新闻中，我们经常听到关于追缴犯罪所得的报道，但具体的操作细节，尤其是那些“特别”的情况，我一直了解得不多。我猜测这本书会详细阐述这种“特别没收程序”的法律基础，比如它是否基于某些特殊的犯罪类型，或者在某些难以收集证据的情况下启动。我特别想知道，这种程序在实践中是如何进行的？它与传统的财产没收程序相比，在启动条件、证据要求、审查流程以及救济途径等方面，是否存在显著的区别？另外，书中会不会提供一些典型的案例，通过分析这些案例来生动地展示“违法所得特别没收程序”在实际侦查和审判中的运用，以及它在追缴非法所得、维护司法公正方面的作用？我希望这本书能够给我一个清晰、系统的认识，让我明白在复杂的刑事案件中，如何才能有效地处理涉案财物，尤其是那些难以直接追溯源头的违法所得。

评分☆☆☆☆☆

读了这本书的目录，我仿佛打开了一扇通往刑事案件财物处理迷宫的大门。从“涉案财物的范围界定”到“违法所得的认定标准”，再到“特别没收程序的启动与审查”，每一步都显得逻辑严谨，步步为营。我最感兴趣的是“违法所得特别没收程序”的部分，因为这个概念本身就充满了“特别”的意味，暗示着它可能在某些情况下，绕过了传统的证明犯罪事实才能进行财产处理的路径。这让我联想到一些经济犯罪案件，犯罪嫌疑人可能通过复杂的金融运作，将违法所得层层转移，甚至销毁证据，使得直接追缴变得异常困难。我想这本书应该会深入探讨这种“特别”之处，比如它在处理“犯罪所得的替代物”或者“难以直接证明为犯罪所得但具有高度可疑性的财产”时，是否会采用一些创新的、但又不失合法性的方法。同时，我也在思考，这种程序会不会对犯罪嫌疑人的财产权造成更大的挑战？书中是否会兼顾效率与公平，探讨如何在追缴不法所得的同时，最大限度地保护合法财产不受侵犯？

评分☆☆☆☆☆

主要是写论文参考用的。。。

评分☆☆☆☆☆

业务书籍，主要是学习使用，不错啦，做经济犯罪刑事辩护的或刑事代理必须要买的

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