你所不知道的金融探头 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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第一章别样杀器
——美国的金融制裁和反洗钱监控系统
金融制裁
反洗钱和反恐怖主义融资
第二章天罗地网
——制约金融系统监控的各方力量
囚徒困境——同业监督
透明通天的报告渠道——银行主要决策者以外的
内部力量
罚款
远远大于罚款的隐形损失
第三章 “探头”是一个险差
——金融机构在制裁和反洗钱监控中的挑战、成本和有效性
金融制裁日益增加的挑战
金融机构在制裁上的成本
金融机构制裁合规系统的有效性
金融制裁的宏观经济领域效果
反洗钱监控中的挑战
金融机构反洗钱监控的成本
金融机构反洗钱监控的效果
反洗钱综合有效性评估
第四章夹缝求生者
——金融制裁和反洗钱带来的金融遗弃
切断关系（代理）银行账户
无辜平民背负的代价
第五章恺撒的归恺撒？
——美国金融监控的单向性和应对措施
美国金融霸权的展望
对中国企业和个人的风险启示
· · · · · · (收起)

具体描述

本书旨在剖析美国金融制裁的政策设计和操作，讲述美国政府如何调动金融力量为美国的经济制裁和贸易禁运的精准实施而效力，它重点介绍了美国的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及实施中的各种玄机。内容主要有四章，第一章介绍了银行等金融机构在美国金融制裁和反洗钱的法律法规中的官方角色和设置，以及这些设置如何约束金融机构的监控行为。第二章着重介绍在法律制度设置以外的制约金融机构的各方力量，包括不合规的代价，有力的媒体监督、金融机构间的同业监督，以及金融机构内部揭发的作用等。第三章着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本，以及从微观到宏观层面的效果分析。第四章简单介绍金融机构在使用金融监控这个大规模杀伤性武器的同时，“金融遗弃”对无辜平民造成的负担。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

##美元霸权实录

评分☆☆☆☆☆

##朋友赠书，偶然翻开，读过惊艳！一直以来对美帝的长臂金融洗钱管辖知其然不知其所以然，这本书从美元支付体系出发讲清楚了美元硬通货地位赋予美国的金融霸权及其二级制裁的威力，并结合案例介绍了美金融制裁、反洗钱相关的机构设置、法律法条、制裁方法。人民币国际化之路道阻且长，主权背书的数字货币刚刚起步，而美国又增加了页岩气这个硬通货。经济地位决定货币地位，发展就是硬道理。

评分☆☆☆☆☆

##一本讲述现今金融体系下“攻与守”的故事。在互联网之下，透明化，快速化，催生了一些金融方面的新问题。美国在现今的世界金融体系之中，还是处于一个重要的位置之上，美元做为硬通货在世界市场之中流通，其也成为美国在全世界施展自己的金融战略的重要手段。美国对它国的经济制裁之中，其就发挥着相当程度的作用。在对伊朗的制裁之中，影响了伊朗的原油交易，资金无法正常运转，阻滞了交易的顺利进行；除此之外，关于反洗钱方面，也是印象较深。所谓洗钱，是把非法所得的钱财通过各种手段变得看起来合法的过程。金融系统的反洗钱和反恐怖主义融资是针对已知或潜在的违法犯罪行为所涉及钱财的运转而展开的立法机构设置和法律实施。目的是确保金融机构免受息钱犯罪，恐怖主义融资和其他非法和犯罪的滥用。金融探头！无处不在！

评分☆☆☆☆☆

当今世界，美国的金融霸权体现在，用金融制裁和反洗钱体系双管齐下，来对被制裁对象实施精准打击。9·11之后，美国以《爱国者法案》来长臂管辖外国实体，包括传唤外国金融机构、指认“主要洗钱网点”以及二级制裁，等等。除了有严密的法律设置，美国还依靠遍布全球的金融机构来监控全球资金流动。各大金融机构通过复杂的机构设置和先进技术，打造了一个覆盖全球、密不透风的金融监控网络。同时，同业监督、内部举报和媒体曝光这三大紧箍咒，以及高昂的违规成本，保证了金融机构自身不敢以身犯险。它们不惜投入巨资来做好合规工作，积极扮演“金融探头”的角色。对于中国金融机构来说，我们一方面要了解美国金融制裁的有关风险，一方面也要学习国际反洗钱的先进经验，完善自身的反洗钱监控体系。

评分☆☆☆☆☆

##严谨的一本小册子

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##金融霸权才是老美持续从世界各地吸血的缘由所在

评分☆☆☆☆☆

##灯塔国的美元霸权...

评分☆☆☆☆☆

##美国以遍布全球的金融机构为“探头”来实施全球金融制裁和反洗钱