支付機構反洗錢實用手冊 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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財付通支付科技有限公司反洗錢中心著

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店鋪：文軒網旗艦店

齣版社：中國金融齣版社

ISBN：9787504995650

商品編碼：29550284078

齣版時間：2018-05-01

具體描述

作者:財付通支付科技有限公司反洗錢中心編定價:48 齣版社:中國金融齣版社齣版日期:2018年05月01日頁數:176 裝幀:軟精裝 ISBN:9787504995650 ● 我國洗錢與反洗錢概況
● 洗錢與反洗錢
●一、洗錢的概念與演變
●二、上遊犯罪
●三、反洗錢、反恐怖主義融資、防擴散
●第二節我國的洗錢犯罪概況
●一、近年我國洗錢犯罪的總體情況
●二、我國洗錢犯罪的主要類型
●三、互聯網時代洗錢犯罪新特徵
●第三節我國反洗錢概況
●一、國際反洗錢演進曆程
●二、我國反洗錢發展現狀
●第二章我國第三方支付業務概況
● 什麼是第三方支付業務
●一、第三方支付的定義
●二、我國第三方支付的主要業務
●第二節我國第三方支付業務現狀
●一、行業規模大、增長迅猛
●二、支付方式多樣，支付場景眾多
●三、跨境業務發展迅猛
●部分目錄

內容簡介

支付機構反洗錢工作起步晚，基礎薄弱，缺乏人纔，但通過自身的努力，近五年來，也取得瞭一定的成績，初步摸索齣瞭一些行之有效的、適閤自身産品業務特點的做法，滿足瞭支付機構反洗錢工作的需要。
財付通支付科技有限公司反洗錢中心編的《支付機構反洗錢實用手冊》這本書，是騰訊財付通公司在中國人民銀行深圳市中心支行反洗錢部門的指導幫助下，開展反洗錢工作實踐經驗的初步總結，契閤支付行業的業務特點和崗位要求，雖然不是十分成熟，但易學管用。支付機構反洗錢工作人員通過此書的學習，可以掌握專業知識，提位技能，增強反洗錢風險防範水平。全書共分六章，分彆為：我國洗錢與反洗錢概況、我國第三方支付業務概況、支付機構洗錢風險管理、支付機構反洗錢內部控製體係、反恐怖主義融資、未來反洗錢趨勢。