支付机构反洗钱实用手册 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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财付通支付科技有限公司反洗钱中心著

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出版社：中国金融出版社

ISBN：9787504995650

商品编码：29550284078

出版时间：2018-05-01

具体描述

作者:财付通支付科技有限公司反洗钱中心编定价:48 出版社:中国金融出版社出版日期:2018年05月01日页数:176 装帧:软精装 ISBN:9787504995650 ● 我国洗钱与反洗钱概况
● 洗钱与反洗钱
●一、洗钱的概念与演变
●二、上游犯罪
●三、反洗钱、反恐怖主义融资、防扩散
●第二节我国的洗钱犯罪概况
●一、近年我国洗钱犯罪的总体情况
●二、我国洗钱犯罪的主要类型
●三、互联网时代洗钱犯罪新特征
●第三节我国反洗钱概况
●一、国际反洗钱演进历程
●二、我国反洗钱发展现状
●第二章我国第三方支付业务概况
● 什么是第三方支付业务
●一、第三方支付的定义
●二、我国第三方支付的主要业务
●第二节我国第三方支付业务现状
●一、行业规模大、增长迅猛
●二、支付方式多样，支付场景众多
●三、跨境业务发展迅猛
●部分目录

内容简介

支付机构反洗钱工作起步晚，基础薄弱，缺乏人才，但通过自身的努力，近五年来，也取得了一定的成绩，初步摸索出了一些行之有效的、适合自身产品业务特点的做法，满足了支付机构反洗钱工作的需要。
财付通支付科技有限公司反洗钱中心编的《支付机构反洗钱实用手册》这本书，是腾讯财付通公司在中国人民银行深圳市中心支行反洗钱部门的指导帮助下，开展反洗钱工作实践经验的初步总结，契合支付行业的业务特点和岗位要求，虽然不是十分成熟，但易学管用。支付机构反洗钱工作人员通过此书的学习，可以掌握专业知识，提位技能，增强反洗钱风险防范水平。全书共分六章，分别为：我国洗钱与反洗钱概况、我国第三方支付业务概况、支付机构洗钱风险管理、支付机构反洗钱内部控制体系、反恐怖主义融资、未来反洗钱趋势。