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内容简介

　　《银行业务法律合规风险分析与控制（修订版）（套装上下册）》是2011年出版的《银行业务法律合规风险分析与控制》修订版。近几年，一些与商业银行经营管理密切相关的法律法规和监管规定相继出台，商业银行在业务创新和转型发展等方面出现许多新变化，银行业务法律合规风险防控工作也积累了一些新经验，取得了一些新成果。为了及时反映这些新的发展变化和工作成果，根据广大读者的要求，我们对该书进行了全面修订，修改、合并了有关章节及相关内容，增加了银行理财业务、互联网金融业务、消费者权益保护、知识产权保护等商业银行近年来开展的新业务内容，补充了银行业务法律合规风险控制工作新经验和新成果，力求使本书更加契合银行业务法律合规风险防控工作实际，进一步增强本书对有关业务工作的指导作用。

作者简介

　　张炜，北京大学法律系毕业，法学博士，研究员现任中国工商银行监事、总行法律事务部总经理；兼任中国工商银行博士后工作站指导专家、中国银行法学研究会副会长、中国法律援助基金会理事、中国银行业协会法律工作委员会常务副主任等职务。长期从事银行法律专业工作，先后出版多部有关专业著作，自2004年起每年主编银行法专业连续性出版物《银行业法制年度报告》。

目录

上册
第一章 公司信贷业务
第一节 银团贷款
第二节 项目融资
第三节 并购贷款
第四节 房地产开发贷款
第五节 相关案例分析
第二章 国内贸易融资
第一节 保理业务
第二节 供应链融资
第三节 商品融资
第四节 信用保险项下融资
第五节 相关案例分析
第三章 公司融资担保
第一节 公司融资担保概述
第二节 抵押担保
第三节 质押担保
第四节 最高额担保
第五节 跨境担保
第六节 相关案例分析
第四章 信贷资产转让
第一节 国外贷款转让市场概述
第二节 国外贷款转让主要法律形式
第三节 LMA（贷款市场协会）贷款转让示范模式介绍
第四节 国内贷款转让业务及相关监管要求
第五节 相关案例分析
第五章 关联企业信贷业务
第一节 关联企业界定及其法律特征
第二节 关联企业信贷业务主要问题与风险
第三节 国外银行关联客户信贷风险管控
第四节 我国关联企业及关联交易法律规制
第五节 关联企业信贷风险管理与控制
第六节 相关案例分析
第六章 个人金融业务
第一节 储蓄业务
第二节 个人信贷业务
第三节 信用卡业务
第四节 相关案例分析
第七章 金融消费者权益保护
第一节 金融消费者权益保护概述
第二节 金融消费者概念
第三节 金融消费者权益保护面临的主要问题
第四节 加强金融消费者权益保护相关措施
第五节 相关案例分析
第八章 个人客户信息保护
第一节 个人客户信息保护概述
第二节 国外相关立法与实践
第三节 国内相关立法与实践
第四节 加强我国银行个人客户信息保护
第五节 相关案例分析
第九章 银行理财业务
第一节 理财产品销售
第二节 理财资金债权投资
第三节 理财资金股权投资
第四节 理财资金证券投资
第五节 相关案例分析
第十章 资产托管业务
第一节 资产托管业务概述
第二节 典型资产托管业务
第三节 资产托管业务相关法律问题
第四节 资产托管业务法律合规风险分析与防控
第五节 相关案例分析
第十一章 票据结算业务
第一节 票据结算业务概述
第二节 电子商业汇票
第三节 票据结算业务法律合规风险分析与防控
第四节 票据欺诈风险与防控
第五节 相关案例分析
第十二章 第三方支付业务合作
第一节 第三方支付业务合作概述
第二节 第三方支付业务法律规制
第三节 第三方支付业务合作法律合规风险分析
第四节 第三方支付业务合作法律风险防控
第五节 相关案例分析
第十三章 相关中间业务
第一节 贵金属业务
第二节 现金管理业务
第三节 企业年金业务
第四节 代理销售业务
第五节 相关案例分析

下册
第一章 国际信贷与担保
第一节 出口信贷
第二节 融资租赁
第三节 银行保函
第四节 备用信用证
第五节 案例分析
第二章 国际贸易融资
第一节 进口押汇
第二节 出口押汇
第三节 国际保理
第四节 福费廷
第五节 相关案例分析
第三章 国际结算
第一节 信用证
第二节 托收
第三节 国际汇款
第四节 跨境人民币结算
第五节 相关案例分析
第四章 金融市场业务
第一节 债券承销发行
第二节 账户类产品交易
第三节 资产证券化
第四节 金融同业业务
第五节 资产支持票据案例分析
第五章 商业银行金融衍生业务
第一节 金融衍生产品概述
第二节 金融衍生业务法律规制
第三节 金融衍生产品交易主协议
第四节 金融衍生业务法律合规风险分析及防控
第五节 案例分析
第六章 电子银行业务
第一节 电子银行业务概述
第二节 电子银行业务法律规制
第三节 电子银行业务相关法律问题
第四节 电子银行业务法律合规风险分析与防控
第五节 相关案例分析
第七章 互联网金融
第一节 互联网金融概述
第二节 互联网金融主要模式
第三节 国内外互联网金融监管比较分析
第四节 互联网金融相关法律问题分析
第五节 相关案例分析
第八章 知识产权保护
第一节 知识产权概述
第二节 相关立法与实践
第三节 知识产权保护存在的主要问题
第四节 加强商业银行知识产权保护
第五节 相关案例分析
第九章 公司治理
第一节 公司治理概述
第二节 公司治理法律规制
第三节 依法合规履行信息披露义务
第四节 相关案例分析
第十章 关联交易
第一节 关联交易概述
第二节 关联交易法律规范
第三节 关联交易法律合规风险分析与防控
第四节 相关案例分析
第十一章 反洗钱
第一节 反洗钱概述
第二节 反洗钱法律规制
第三节 反洗钱国际合作
第四节 反洗钱法律合规风险分析及防控
第五节 相关案例分析
第十二章 银行协助执行
第一节 银行协助执行概述
第二节 银行协助执行法律依据
第三节 银行协助执行基本操作
第四节 银行协助执行法律合规风险分析与防控
第五节 相关案例分析

前言/序言

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