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内容简介

　　结合实际案例，讲述资本市场中资金链断裂、非法集资、融资陷阱、小额贷款陷阱等融资风险，以及如何防范境内上市和境外上市所面临的不同的风险，以前车之鉴，教你辨别商业底线与法律底线，在融资上市时，更好地规避“雷区”。

作者简介

　　邢会强，法学博士，中央财经大学法学副教授，北京市金融服务法学研究会秘书长，中国证券法学研究会副秘书长。出版《赢在资本》系列、《抢滩资本》系列、《最新经典私募案例评鉴》《最新经典企业上市案例评鉴》《中小企业境内上市法律实务》等资本市场系列著述十多部。曾在清华大学、厦门大学、中国人民大学、中央财经大学、北京科技大学相关企业家培训班讲授企业上市、私募股权、资本运作等课程；曾赴深圳、宁波、鄂尔多斯等地为当地企业家讲授企业上市、私募股权、法律风险防范等课程；曾为银河证券、国泰君安、宏源证券、中原证券、民族证券、中信银行、亦庄国际投资公司、金隅集团等公司讲授投资银行、证券发行、公司治理等课程；曾在北京律协、内蒙律协以及“点睛网”为律师进行企业上市与私募股权方面的培训。

内页插图

目录

第一章 资金链断裂
第一节 波特曼老板出逃
一、老板跑路
二、创业之路
三、跑路原因
第二节 欠一屁股债的刘老板
一、胡乱投资，四处举债
二、骗取贷款，屡屡得手
三、纸不包火，东窗事发
第三节 汇通郭号召：从“功臣”到“囚徒”
一、艰苦创业，迎来辉煌
二、盲目扩张，埋下祸根
三、境外上市，梦碎香江
四、锒铛入狱，悲惨结局
第四节 深度解析与风险防范
一、提升融资能力，使融资能力与企业成长相匹配
二、重新审视银企关系，不要过度依赖银行
三、企业质量，关乎生死成败
四、举债要有节制，敢于承认失败
五、承认失败，珍视现金

第二章 非法集资
第一节 震惊全国的吴英案
一、二十多岁的千亿富姐
二、东窗案发
三、法院判决一波三折
第二节 峻联公司集资诈骗，三千老人上当
一、改判的非法集资案
二、曾在骗子公司“学艺”
三、非法集资过程
第三节 “民间融资教父”非法吸收公众存款
一、湘西“10?2”非法集资案
二、“民间融资教父”的集资过程
三、法院判决构成非法吸收公众存款罪
四、后续：非法集资高额利息要收回
第四节 一个金融学博士的悲剧
一、金融博士，下海创业
二、发觉违法，迎难而上
三、扩张并购，冲刺创业板
四、贪官外逃，企业家入狱
第五节 深度解析与风险防范
一、何谓非法集资
二、集资诈骗罪
三、非法吸收公众存款罪与变相吸收公众存款罪
四、其他非法集资罪名
五、合法的民间借贷与非法集资的区别
六、学会用法律保护自己
七、健全财务会计管理制度

第三章 融资陷阱
第一节 “美国瓦尔德投资公司”布下融资陷阱
一、上当的董事长
二、美国瓦尔德投资公司真面目
第三节 安融集团骗取无锡两企业110万
一、融资2亿元，迟迟不到位
二、投资意向书，设下小圈套
三、戳破骗局后，竟是“连环计”
四、构成诈骗罪，入狱十三年
第四节 深度解析与风险防范
一、融资陷阱花样翻多
二、融资骗子特点揭秘
三、融资骗局招数拆解
四、如何防范融资陷阱

第四章 小额贷款的陷阱
第一节 南京某投资公司“无抵押贷款”诈骗案
一、打广告，引人来贷款
二、走流程，步步套你钱
三、编造谎言，打发借款人
四、骗子落网，内幕揭开
第二节 “北京石金小额贷款公司”诈骗案
一、申请贷款，陷阱重重
二、案件侦破，诈骗结伙
三、设好圈套，屡屡得逞
第三节 某小贷公司的骗钱术
一、急用钱，找贷款公司贷款
二、10?5万元两分钟就没了
三、无意泄露的银行卡号和密码
第四节 深度解析与风险防范
一、冒牌“小额贷款”的盈利模式
二、办理贷款要亲自到正规机构
三、骗术不断升级，防骗需不断学习

第五章 贷款诈骗罪
第一节 康明房地产公司诈骗贷款
一、公诉机关指控
二、辩护意见
三、法院认定与判决
第二节 侯利国勾结银行人员骗贷案
一、内外勾结，骗取贷款
二、银行有漏洞，借款人可否免责
三、法院：银行漏洞，借款人不免责
第三节 汪海波贷款诈骗、票据诈骗案
一、五起贷款诈骗
二、票据诈骗
三、是民事纠纷还是刑事诈骗？
第四节 郭建升涉嫌贷款诈骗无罪释放案
一、借款300万，利息正常还
二、贷款期满，无力还款
三、一审判无罪，检察院抗诉
四、二审判无罪，躲过牢狱灾
第五节 深度解析与风险防范
一、何谓贷款诈骗罪
二、贷款诈骗罪的类型
三、贷款诈骗罪与借贷纠纷的区别
四、贷款诈骗罪的近似罪名

第六章 骗取贷款罪
第一节 时新建骗取贷款案
一、虚假评估，骗取贷款
二、经营亏损，不能还款
三、构成犯罪，判刑一年
第二节 贺立骗取贷款罪
一、为获贷款，编造虚假报表
二、老板被刑拘，贷款没法还
三、没有挥霍，也构成犯罪
第三节 深度解析与风险防范
一、骗取贷款罪的由来
二、具体追诉标准
三、千万不要欺骗银行
四、骗取银行贷款罪与贷款违约的区别
五、骗取银行贷款罪的主要类型
六、“两本账”、虚假出资为骗取贷款罪埋下“地雷”
七、骗取贷款罪与贷款诈骗罪的区别

第七章 境内上市
第一节 绿大地欺诈上市丑闻
一、不顾条件，强行上市
二、造假军团，反向工程
三、上市之后，骗局难圆
四、东窗事发，获罪入狱
第二节 万德莱上市不成而破产
一、昔日的“无绳电话大王”
二、粉饰包装，冒险上市
三、上市不成，资金断裂
四、企业破产，损失惨重
第三节 胜景山河重大遗漏
一、上市当日被叫停
二、媒体“地毯式轰炸”
三、监管部门的介入
四、中介机构被罚，保代被摘牌
五、心不死，再谋上市
第四节 深度解析与风险防范
一、IPO的最低要求：信息披露真实、准确、完整
二、重要事项尽职调查情况问核
三、拟上市公司虚假披露的影响：至少再等三年再上市
四、欺诈发行股票、债券罪

第八章 境外上市
第一节 中华网的三个第一
一、第一家赴美上市的中国互联网公司
二、第一家遭遇集团诉讼的中国公司
三、第一家申请破产的赴美上市中国互联网公司
第二节 欧亚农业造假上市
一、欧亚农业上市，富豪榜第二
二、涉嫌犯罪，公司摘牌
三、刑事判决，入狱十八年
四、伪造金融票证，虚增业绩
第三节 洪良国际造假上市
一、闪亮上市，募资十亿
二、上市两月后，造假被发现
三、监管出重拳，开出史上最严厉罚单
第四节 浑水做空“中概股”全程大起底
一、浑水公司的诞生
二、浑水公司做空中国概念股全过程
三、浑水的逻辑
第五节 香橼做空“中概股”的战绩与败绩
一、香橼的历史
二、做空中国概念股
三、香橼的研究方法
四、李开复PK香橼
第六节 深度解析与风险防范
一、了解境外法律规则
二、了解集团诉讼
三、本末倒置的资本运作
四、上市做假账，早晚会被捉
五、加强危机公关和投资者关系管理

精彩书摘

　　二、骗取贷款，屡屡得手
　　刘金胜将已经卖给他人的房屋产权证拿到武隆县巷口镇城郊信用社去作抵押，顺利获得5万元贷款。
　　过了一段时间，他看事情进展顺利，没有被发现，于是又多次用同样的方法，将卖给他人的房产拿到武隆县巷口镇城郊信用社抵押，共计获得贷款15万元。
　　这件事情过后，刘金胜尝到了甜头，他的胆子也越来越大。某日，他找到罗某、王某、谢某等人，将他们的身份证头像贴到有虚假信息的身份证模板上，并将这些带有虚假信息的身份证复印后拿到信用社贷款，没想到这几次贷款也顺利到手。
　　从此之后，刘金胜几乎失去了理智，只要能想到的方法都用上，为了能从信用社借出钱来，他去购买别人的房产，但是只付部分首付款，待房产证过户为自己名下后马上又去抵押贷款。
　　后来，他干脆瞒着房主到房管局去办理了别人的房产证，将其用于抵押贷款。
　　由于他的投资年年亏损，无力偿还贷款，被逼无奈之下最终仓皇出逃。
　　……

前言/序言

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中国企业融资与上市法律风险案例深度解析

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